Convocatoria de la Junta General Ordinaria En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, para el día 29 de junio de 2003, a las trece horas, en el domicilio social camino de Cabreiroá, s/n, Verin (Ourense), en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.
Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2002, que comprenden, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión.
Segundo.-Aplicación del resultado.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.-Nombramiento de Auditores.
Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y cumplimentar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Sexto.-Asuntos varios.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Observaciones: La documentación e informes del Consejo, correspondientes a los asuntos del Orden del Día, el informe de Gestión, así como el informe de los Auditores de Cuentas, se encuentran a disposición de los accionistas, para su examen, en la Secretaría y en el domicilio social.
Asimismo, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.
Verin, 9 de junio de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración. Irene Santana Carnero.-30.076.
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