Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo siete y siguientes de los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria el día 27 de junio del corriente año, a las doce treinta horas (12,30 horas), en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en La Laguna, Carretera La Cuesta-Taco número 65, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referida al ejercicio económico del año 2002, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio económico del 2003.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y 214 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, en las oficinas de la Empresa, sitas en La Laguna, Carretera La Cuesta-Taco número 65, de forma inmediata y gratuita, los documentos que conforman las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las cuentas o bien pedir el envío gratuito.

Conforme establece el artículo 12 de los Estatutos Sociales, podrá asistir a la Junta General, los titulares de acciones que depositen los títulos, resguardos o certificaciones bancarias, en la caja de la compañía, con una antelación de cinco días a la fecha señalada para dicho acto.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-28.070.