Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de "Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S. A." para su celebración el día 11 de Abril de 2003, en Barcelona, calle Pau Claris, 132, a las 13,00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 12 de abril de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.-Distribución de resultados del ejercicio de 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social de acuerdo con lo establecido en el artículo 153, 1,b) de la Ley de Sociedades Anónimas y redacción de un nuevo artículo transitorio primero de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, acuerdos conexos y complementarios de los anteriores y delegación de falcultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro.

A partir de esta convocatoria, se hallan disponibles en el domicilio social para ser entregados a los accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos que alude el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 7 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Francisco J.

Arregui Laborda.-10.623.