Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de la entidad, de fecha 17 de diciembre de 2002, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, plaza de la Lealtad, número 3, 4.o, el próximo día 28 de enero a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan con arreglo a los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales comprensivas de Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Ampliación del capital social hasta un máximo de 1.500.000 euros, con emisión de las correspondientes nuevas acciones, en metálico y/o por compensación de créditos, según dichos extremos que vienen recogidos en el informe de los Administradores y los Auditores, y con previsión de suscripción incompleta.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales al efecto de adecuarlo a la cifra que resulte de la ejecución del acuerdo precedente.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace saber a los señores accionistas el derecho que les asiste de consultar en el domicilio social de la compañía la totalidad de la documentación relativa a las cuentas anuales, informe de auditoría, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como los informes de los Auditores y Administradores, o solicitar el envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 30 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Sanz Cid.-156.