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Convocatoria a Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en Bilbao, en un salón del Hotel Ercilla, que se indicará en el panel de la puerta de la entrada de dicho Hotel, calle Ercilla 37-39, el día 7 de octubre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 8 de octubre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación o censura de las Cuentas Anuales, Informes de Gestión y Propuestas de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 14 de abril de 2004. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión de los Administradores. Tercero.-Información y propuestas sobre el inmovilizado de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores Accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los señores Accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. En Bilbao, a 13 de septiembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, señor don Rodrigo Acha Castresana.-43.166.