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En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97 Ley Sociedades Anónimas, se convoca a los Srs. accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la Notaría de don Santiago M.ª Cardelús Muñoz-Seca, calle Lagasca n.º 56, de Madrid, el día 7 de octubre de 2004, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Anulación de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29-04-2004, relativos a la ampliación de capital y modificación del art. 5.º del los Estatutos sociales, con devolución al accionista del desembolso efectuado y mantenimiento en vigor del gasto fiscal efectuado. Segundo.-Propuesta de Ampliación de Capital, con aportación dineraria, en cuantía de seiscientos dos mil euros (602.000,00 €), mediante la emisión de cien mil nuevas acciones, de 6,02 € cada una de ellas, de carácter nominativo, y de las mismas características y derechos que las actualmente existentes. Ejercicio del derecho de suscripción conforme a los Estatutos sociales y Ley de Sociedades Anónimas. Desembolso íntegro del capital objeto de ampliación y posibilidad de suscripción incompleta. Plazos de suscripción y desembolso. Tercero.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos.

El acta de la Junta tendrá carácter notarial conforme a lo dispuesto en el art. 114 Ley Sociedades Anónimas. Se recuerda a los Srs. accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En aplicación de lo contemplado en el artículo 144, 1 a) y c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tendrán el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Madrid, a, 15 de septiembre de 2004.-El Consejero-Delegado, José Armenteros Quero.-43.579.