Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 20 de Agosto de 2004 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la Calle Avenida de Venezuela n.º 1, 38750 El Paso, de la Isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), en primera convocatoria el día 8 de Octubre de 2004 a las 11 horas, y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria el día 9 de Octubre de 2004, en el mismo lugar y hora antes indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejeros. Segundo.-Aumento de capital acordado en Junta de 4 de Noviembre de 2003 y desarrollado por Consejo de 5 de Febrero de 2004. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Alternativas. Tercero.-Ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Aprobación del nuevo texto de los Estatutos Sociales. Quinto.-Formalización de acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos, y en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, a 13 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Isidro Oliveras Marques.-43.527.