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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 6 de octubre de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), Avda. de la Llana, 95-105, el próximo día 27 de octubre de 2004, a las 10,00 horas de la mañana, en primera convocatoria, o el día 5 de noviembre de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Reducción de capital mediante amortización de acciones propias. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.c de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas formulado por el Consejo de Administración y de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

Los accionistas que así lo deseen, podrán hacerse representar por otros accionistas, mediante el otorgamiento de la correspondiente carta dirigida al Presidente de la Junta.

Rubí (Barcelona), 6 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Moreno Barquero.-46.357.