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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 1 de octubre de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), Avda. de la Llana, 95-105, el próximo día 25 de octubre de 2004, a las 11,00 horas de la mañana, en primera convocatoria, o el día 26 de octubre de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Ejercicio por la Sociedad, en su caso, de los derechos de adquisición preferente que le confiere el Artículo Adicional de los Estatutos Sociales en relación con la transmisión de 99.744 acciones de la Serie A, adquisición por la misma de dichas acciones, y consiguiente reducción de capital para su amortización, con modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, o, alternativamente, renuncia por la Sociedad a los citados derechos de adquisición preferente. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.c de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de las mismas formulado por el Consejo de Administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que así lo deseen, podrán hacerse representar por otros accionistas, mediante el otorgamiento de la correspondiente carta dirigida al Presidente de la Junta.

Rubí (Barcelona), 4 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Moreno Barquero.-46.359.