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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle Ferraz, número 9, el próximo día 11 de noviembre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 12 de noviembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión social llevado a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2003. Segundo.-Aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003 presentados por el Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado. Cuarto.-Reducción del capital social con devolución de aportaciones a los accionistas. Quinto.-Cambio de domicilio social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación, relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas. También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe preparado al efecto por los Administradores. Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 25 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el libro contable de accionistas. Los accionistas que posean menos de 25 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o en otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 28 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo, Francisco de la Peña Hernández.-46.055.