Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la ciudad de Barcelona, Calle Valencia, 560, 4.º, el próximo día 29 de octubre de 2004 a las 16.00 horas, en Primera Convocatoria o, en su caso, en Segunda Convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de octubre de 2004, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2.003. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, llevada a cabo con posterioridad a la fecha de caducidad de los cargos. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Quinto.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración, por haber caducado los mismos. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales, así como del Informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Junta los señores accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta, pudiendo hacerse representar en forma requerida por la Ley.

Barcelona, 6 de octubre de 2004.-El Consejo de Administración, Pedro Enrique Gómez Grau, Secretario Consejo.-46.036.