Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a Junta General de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 31 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas de Futura House Hispania, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 3 de junio de 2004, en el domicilio social, calle Altamirano, 35, de Madrid, a las 20,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Retribución de Administradores para el año 2004.

Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, pudiendo otorgar las escrituras de rectificación, subsanación y aclaración que resulten necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

Se prevé que exista quórum suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Altamirano, 35, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Madrid, 31 de marzo de 2004.-Iván Rodríguez Puente. Presidente.-16.903.