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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de C-15, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, según se indica a continuación:

Fecha, hora y lugar: Día: 29 de junio de 2005. Miércoles. Hora: Diez de la mañana. Lugar: Domicilio social, Plaza de San Juan de la Cruz, número 9, 1.ª planta de Madrid, en primera convocatoria.

Si no pudiera celebrase la Junta General en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el 30 de Junio de 2005, Jueves, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) , de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Prórroga del mandato de Acisa Auditores, Sociedad Limitada, como Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2005. Tercero.-Delegación de facultades para completar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General. Cuarto.-Aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, todos los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y que forman el Orden del Día, y el Informe de los Auditores de Cuentas, bien en el domicilio social, bien solicitando por escrito el envío gratuito al domicilio del accionista. En los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Las respuestas a los accionistas se efectuarán por escrito, salvo que, por las características de la información requerida, no resultara procedente.

Madrid, a 1 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Morales Santiago.-31.819.