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Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de C-15, Sociedad Anónima ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, según se indica a continuación:

Fecha, hora y lugar: Día: 23 de junio de 2005. Hora: Siete de la tarde. Lugar: Domicilio social, Plaza de San Juan de la Cruz, número 9, 1.ª planta de Madrid, en primera convocatoria.

Si no pudiera celebrase la Junta General en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el 24 de Junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Aumento del Capital Social hasta la cantidad de 3.330.000 euros y en la cuantía de las suscripciones de los accionistas con derecho de suscripción preferente, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Dejar sin efecto la autorización concedida al Consejo de Administración en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de Septiembre de 2003 para aumentar el Capital Social hasta la cifra máxima de 500.000 euros, conforme al artículo 153 b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el Capital Social hasta la cifra máxima de 1.500.000 euros, conforme al artículo 153 b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, incorporando la regulación de la Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la de subsanación de efectos. Sexto.-Aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria; todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia del texto literal del informe del Consejo de Administración sobre los puntos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Orden del Día, y del texto literal de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales a que se refieren el punto Primero y Cuarto del Orden del Día, bien en el domicilio social, bien solicitando por escrito el envío gratuito al domicilio del accionista.

Madrid, a 1 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Morales Santiago.-31.820.