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Convocatoria Junta general

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Ribarroja del Turia, polígono 13, parcela 41, el día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, no habiendo quórum, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad. Tercero.-Distribución de resultados. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Nombramiento de cargos sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 212 y 292 del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales y del informe de los Auditores de la sociedad, así como, en general, de las propuestas del consejo y documentación sobre todo y cada uno de los puntos del orden del día.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Ribarroja del Turia, 30 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Bertolín Martín.-30.572.