Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2005, a las 10 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión, relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio. Cuarto.-El nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.-Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta General Universal Extraordinaria celebrada en fecha 4 de febrero de 2004 y, en su caso, la actuación del órgano de administración, consecuencia de la ejecución de dichos acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se comunica a los accionista que, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán, respectivamente, solicitar de la sociedad, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y su derecho de información.

Calaf, 30 de mayo de 2005.-El presidente del Consejo de Administración, Jorge Marsinyach Sadornil.-30.438.