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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social en Barcelona, calle Ali-Bey, número 25, 7.º-1.ª, o, si procede, el día 28 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e Informe de Gestión y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Ampliación del capital social en un importe de 1.500.000 euros, mediante el incremento del valor nominal de la totalidad de las actuales acciones que pasará de 5,-Euros por acción a 10 euros por acción, a ser desembolsada con cargo a la cuenta de Reservas de Revalorización Real Decreto-Ley 7/96, euros, hasta 195.794,05 euros y el resto con cargo a la cuenta de reservas voluntarias, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Información sobre la evolución de la sociedad durante el ejercicio 2005, y otras cuestiones del ejercicio 2004. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144,c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.-Josep M.ª Grané Viadé, Administrador único.-30.446.