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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con el artículo 94 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 15 de los Estatutos de la sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas el lunes día 27 de junio de 2005, a las veintiuna y treinta horas, en primera convocatoria, en el Palacio de Viana, plaza de Don Gome, de Córdoba, y, en su caso, al día siguiente, 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia. Segundo.-Nombramiento de consejeros. Reelección de Consejeros. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2004, del Informe de Gestión de igual ejercicio y de la propuesta de distribución del resultado obtenido en el mismo. Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores en el ejercicio de 2004. Cuarto.-Propuesta de prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas. Quinto.-Otorgamiento de facultades para ejecución y elevación a público de los acuerdos y proceder, en su caso a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes de nuestros Estatutos, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Córdoba, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco de Asís Rodríguez González.-30.478.