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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se vuelve a convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Plaza Pedró número 19, de Palamós (Girona) , el próximo día 29 de junio de 2005 a las trece horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 30 de junio a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales de la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2004, así como del Informe de Gestión. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad y del Consejero Delegado. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Sustitución de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales relativo a la transmisión de acciones. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe sobre la misma, pudiendo solicitar copia o envío gratuito de los documentos sometidos a aprobación. Asimismo, y según lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que también podrán obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación relacionados con las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Palamós, 3 de junio de 2005.-Albert Pinadell Gonzalo, Secretario-Consejero del Consejo de Administración.-31.766.