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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diecinueve horas del día 23 de junio de 2005, en el Hotel Tryp Iberia, en la Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, número 8, de esta Ciudad, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 24 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2004 y distribución de dividendo a los accionistas. Tercero.-Modificar el Apartado A) IV.4 del pasivo del balance, «Otras Reservas», traspasando «Reservas para Inversiones en Canarias (Ley 19/1994, de 6 de julio)» a «Reservas voluntarias», por transcurso del plazo legal establecido. Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en los artículos 75 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta. Según previenen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Se informa a los señores accionistas que la documentación requerida por la Ley relacionada con los asuntos a tratar en la Junta, en especial, el Informe de los Auditores de Cuentas, se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de pedir la entrega o el envío de copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Francisco García González.-31.602.