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El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 29 de junio, a las diez horas, en el domicilio social calle Juan Hurtado de Mendoza 17 de Madrid, y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Renovación, cese y/o nombramiento de consejeros. Cuarto.-Renovación o nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2005. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Sexto.-Propuesta, y aprobación en su caso, de modificación y/o refundición parcial o total de Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro acuerdo necesario para la adaptación a la Ley 35/2003 de 4 de noviembre y su normativa de desarrollo aplicable. Séptimo.-Propuesta, y aprobación en su caso, de la exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Octavo.-Determinación de la remuneración a percibir por los miembros del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 15 de los nuevos estatutos sociales, en el ejercicio 2005. Noveno.-Autorización y delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas sociales. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta General Ordinaria, en cualesquiera de las modalidades previstas en la ley.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto primero del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta. Asimismo se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envió gratuito de dichos documentos, según el Art. 144 de la LSA.

Madrid, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Franco Chato.-30.533.