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Junta general ordinaria

Don Miguel Cuenca Valdivia, Presidente del Consejo de Administración de «La Dehesa del Duque, S. A.», en ejecución de acuerdo de dicho Consejo, adoptado en su sesión de fecha 11 de mayo de 2005, convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, n.º 1 de Lucena, el próximo día 25 de junio de 2005 a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de gestión. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta de aumento del Capital Social en 546.000 euros con emisión de 78 nuevas acciones y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Propuesta de modificación de los artículos 10 y 11 de los vigentes Estatutos, estableciendo la libre transmisibilidad de acciones. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lucena, 11 de mayo de 2005.-Presidente: D. Miguel Cuenca Valdivia.-28.624.