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Convocatoria de Junta General

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado celebrar Junta General de Accionistas, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, calle Luis I, número 56, polígono industrial de Vallecas, o, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo. Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, a partir de esta convocatoria y en el domicilio social, los informes del Consejo de Administración y de los Auditores de Cuentas, así como los demás documentos relativos a las cuentas de la Sociedad. Asimismo se deja constancia del derecho de los accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los antecitados documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, de acuerdo con los Estatutos Sociales, los accionistas que posean 20 o más acciones, y hayan depositado sus títulos con una antelación mínima de 15 días, bien en el domicilio social, en un establecimiento bancario o Caja de Ahorros, o en cualquier otra entidad autorizada para la custodia de los mismos, presentando en estos últimos supuestos el certificado de depósito correspondiente para obtener la tarjeta de asistencia.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que previsiblemente se celebrará la Junta General en primera convocatoria.

Madrid, a 27 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Juan I. Tena.-28.844.