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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, en las oficinas de la sociedad, calle Goya, número 47, a las 17 horas, el próximo lunes 27 de junio de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediese, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Segundo.-Ratificación o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales del ejercicio 2005, 2006 y 2007. Cuarto.-Ruegos, preguntas y proposiciones. Quinto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, en su caso. Sexto.-Aprobación del acta de la propia Junta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social las cuentas que, en relación con el punto primero del orden del día, serán sometidas, para su aprobación a la Junta, junto con la documentación relativa al resto de los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y , si lo desean, obtener una copia gratuita.

Madrid, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Elejabeitia Tavera.-30.500.