Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado en esta Ciudad el día 6 de mayo del corriente, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía sito en Sevilla en calle Francos, número 42, 1.ª F, el próximo día veintitrés (23) de junio del 2005, a las once horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar, sitio y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance de Situación, La Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Social iniciado el 1 de enero de 2004 y cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados Sociales del citado Ejercicio. Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio 2003. Quinto.-Ratificación, o no, del nombramiento de los consejeros designados por cooptación. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o ha lugar o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.

A continuación de la Junta General Ordinaria se celebrará la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se desarrollará de acuerdo con el siguiente

Orden del día:

Primero.-Análisis de las opciones que tiene la Sociedad y acuerdos a tomar sobre ellas, a tenor de las propuestas e informes qe se presenten.

Segundo.-Aumento, en su caso, del capital social en la cantidad que propone en su informe el Consejo de Administración; así como, acuerdos sobre las condiciones de su emisión; puesta en circulación; formas de liberación; valor nominal de las nuevas acciones y sus derechos políticos y económicos, fecha, o fechas del ejercicio del derecho de suscripción preferente a ejercitar por los accionistas en sus respectivas proporciones. Acuerdos de suscripción en su totalidad del aumento de capital social, por causa inexcusable de interés y necesidad de la Sociedad. Acuerdos sobre la renuncia abdicativa, es decir pura y simple, de los derechos de suscripción preferente de los accionistas que no acudan a la ampliación en las fechas que se establezcan en la Junta, a fin de poder suscribir los socios, que quieran y hayan acudido en tiempo y forma a la ampliación, el importe íntegro del aumento en sus respectivas proporciones, del capital que haya quedado no suscrito. Y otros acuerdos complementarios, que la junta considere oportunos, en relación con el aumento del capital social. En caso de no acordarse por mayoría suficiente el aumento del capital social: Acuerdos a adoptar sobre la solución de la situación actual de la Compañía, a tenor de la propuesta contenida en el informe del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias, o convenientes, para fijar las condiciones del referido aumento de capital en todo lo no previsto en los acuerdos adoptados, en su caso, por la Junta, incluso autorización al Consejo para resolver todas las dudas, que puedan plantearse en su desarrollo, realizando la consecuente modificación que definitivamente tenga, el Artículo 5 de los Estatutos Sociales, referido al Capital Social de la Compañía. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración, y en los más amplios términos, de las facultades y autorizaciones que sean necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo, incluso subsanación de errores de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o ha lugar, o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de forma gratuita los documentos relativos a las Cuentas Anuales sometidos a aprobación, recogiéndolas en el domicilio social de la Compañía, o solicitando su envío por correo certificado. De la misma forma y conforme dispone el Artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro del nuevo Artículo de los Estatutos sociales cuya aprobación se somete a la Junta, así como el Informe formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad sobre la modificación propuesta. Los accionistas podrán pedir la entrega, o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, a 6 de junio de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña Ana Rosa Lahore Camuña.-31.767.