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Subsanación error material en la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Con la finalidad de subsanar el error material padecicido en el anterior anuncio de convocatoria de Junta General de Accionistas, publicado el pasado día 3 de junio, consistente en la omisión involuntaria del punto 3 del Orden del día, se informa que por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, se celebrará en Madrid. C/ Arcipreste de Hita, n.º 10, Sala A, planta -1 (sótano), a las 11 horas del día 21 de junio de 2005 en primera convocatoria y, de ser preciso, en el mismo lugar y hora, el día 22 de junio, en segunda convocatoria, todo ello con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Vía Red Servicios Logísticos, S. A. correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2004 (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. No habrá distribución del resultado, al no haberse obtenido beneficios. Segundo.-Aceptación de las dimisiones presentadas y nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Nombramiento voluntario de la sociedad auditora de las cuentas Vía Red Servicios Logísticos, S. A., para el ejercicio 2005. Cuarto.-Otorgamiento de facultades necesarias o convenientes para llevar a efecto los anteriores acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Igualmente, se hace constar que cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión. Se recuerda a los Señores Accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 6 de junio de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Ramón Carranza Guell.-31.753.