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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión del día 30 de marzo de 2005, ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en su domicilio social sito en la calle Orense, número 11, de Madrid, el día 24 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria si hubiera lugar el día siguiente 25 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad cerradas al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y/o de las de su sociedad dominante. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, subsanación, en su caso, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales están legitimados para asistir a la Junta, personalmente o por medio de representante, los accionistas que individualmente o agrupados, acrediten la titularidad de un mínimo de cien acciones que las tengan anotadas a su nombre en el Registro Contable de Anotaciones en Cuenta con cinco días de antelación a aquél en que se celebre la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión cerrado a 31 de diciembre de 2004, con el correspondiente informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Calzada Gil.-28.823.