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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 12,30 horas, en Barcelona, C/ Domenech, n.º 6, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Facultar al Administrador Único para que proceda al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 13 de junio de 2005.-El Administrador Único. Don Ricardo Figueras Marco.-34.465.