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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se informa a los señores accionistas que el pasado día 23 de junio de 2005 se celebró, en Sant Quirze del Vallés (Barcelona), calle Joaquín Cuatrecases i Arumi número 2, en primera convocatoria y con la asistencia presencial del 97,60 por ciento del capital social totalmente suscrito y desembolsado, la Junta General. Ordinaria y Extraordinaria que había sido convocada mediante anuncios publicados en el BORNE y otro diario de tirada nacional, número 116 de fecha 20 de junio de 2005. Los accionistas asistentes aprobaron todos los puntos de orden del día. No obstante, tras la celebración de la reunión, el administrador se percató de que, por causas ajenas a la sociedad, el anuncio de convocatoria en el BORME no se publicó con la antelación prevista en la ley. Para subsanar esta circunstancia, se convoca de nuevo la Junte General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Sant Quirze del Vallés (Barcelona), calle Joaquín Cuatrecases i Arumi número 2, el próximo día 22 de julio de 2005 a las 12.00 horas en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de que los accionistas ratifiquen, refrenden y en lo menester adopten de nuevo los acuerdos que se adoptaron en la reunión del día 23 de junio de 2005, siendo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y en lo menester acordar la aprobación del. Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Ratificar y en lo menester acordar la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Refrendar y en lo menester acordar la autorización al Administrador de la compañía para la adquisición de acciones de la misma dentro de lo establecido en los Estatutos sociales de la sociedad­ Cuarto.-Ratificar y en lo menester acordar autorizar expresamente al órgano de administración para llevar a cabo una ampliación de capital en como máximo 300.000 euros de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.53. b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ratificar y en lo menester acordar la delegación para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar qua los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta; se hace constar asimismo, que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración podrán solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sant Quirze del Vallés, 30 de junio de 2005.-Administrador único, Alberto Carlos Martínez Ortega­.-37.449.