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Edicto

Don Lucas Osvaldo Giserman Liponetsky, Juez de Primera Instancia número 3 de Santa Coloma de Farners,

Por el presente se convoca judicialmente junta general de extraordinaria de la sociedad anónima «Fontmarapit, Sociedad Anónima» con el orden del día que consta en la parte dispositiva del auto que se acompaña, que se celebrará en Sant Hilari Sacalm el día 9-11-2005, y hora de las 10 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por Xavier Vilanova Cle, asistido de Notario.

Parte dispositiva

Dispongo: Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima «Fontmarapit Sociedad Anónima», para proceder a tratar el Orden del Día. Dicha Junta se celebrará en primera convocatoria el próximo día 9 de noviembre de 2005 a las diez horas, en las dependencias situadas en Passeig del Cirerer, sin número de Sant Hilarí Sacalm y en el mismo lugar y hora del día siguiente 10 de noviembre de 2005, en segunda convocatoria. El orden del día sera el siguiente:

1.º Información detallada y documentada sobre el sistema y cuentía del reparto de beneficios o dividendos entre los accionistas efectuado en los cinco últimos ejercicios.

2.º Justificación del hecho de que las sociedades miembros del órgano de administración de «Fontmarapit, Sociedad Anónima» simultaneen el ejercicio de tales cargos con el propio de las empresas transportistas contratadas por aquella siendo así que esa circunstancia conlleva desvirtuación de la exigible honorabilidad e imparcialidad de los gestores de «Fontmarapit, Sociedad Anónima» por la autocontratación que ello puede suponer. 3.º Información acerca de los contratos celebrados por las mercantiles miembros del órgano de administración de «Fontmarapit Sociedad Anónima» en todas las materias concurrentes (cargas, adquisiciones, inversiones, explotaciones de tractoras y remolques, etc.) en orden a deslindar la eventual existencia de conflicto de intereses. 4.º Nombramiento en el seno de «Fontmarapit Sociedad Anónima» de una Comisión Paritaria Permanente -formada por accionistas mayoritarios y minoritarios que formule y eleve para su aprobación por la Junta General informes periódicos y detallados de las actividades esenciales de la sociedad. 5.º Elevación de consulta a las Administraciones Públicas competentes sobre la posibilidad o no de mantener el status de Agencia de Transporte con que cuenta «Fontmarapit, Sociedad Anónima» y, en su caso, sobre la decisión de transformación social por la eventual pérdida de la habilitación adminisrativa oportuna. 6.º Justificación del organo de administración social acerca de la denegación reiterada de presentación de información requerida por los accionistas minoritarios, sometiendose a consideración de la Junta General la responsabilidad social que haya podido dimanarse de tal actuación por conculcación sistemática y consciente del derecho de información de aquellos establecido en la legislación vigente. 7.º Nombramiento de un Depositario Censor, consensuado entre los accionistas mayoritarios y minoritarios, que se encargue de la custodia y guarda de los libros y documentación de la sociedad y de su puesta a disposición de los accionistas cuando sea solicitado por estos. 8.º Creación de la figura del Defensor del Accionista Minoritario, con facultades para intervenir con voz pero sin voto en las reuniones del Consejo de Administración de la sociedad. 9.º Creación en el seno de «Fontmarapit, Sociedad Anónima» de un órgano específico encargado de la distribución de cargas de transporte, cuyo funcionamiento se ajusta y someta a los pactos de proprcionalidad en el reparto de cargas convenido en su día entre los fundadores de la sociedad. 10.º Justificación documental, concreta y detallada del sistema y cuantía de las remuneraciones -fuere por gastos de representación o cualesquiera conceptos retributivos, presupuestarios y extrapresupuestarios percibidas por los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, sus Delegados y Apoderados, en los cinco últimos ejercicios.

La junta será presidida por Xavier Vilanova Clé, asistido de Notario, a quien se hará saber su nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo. Los honorarios del Presidente serán previamente depositados en la Cuenta del Juzgado, y el importe será de mil euros (1.000 euros).

Anúnciese la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el Boletín Oficial del Estado y uno de los diarios de mayor circulación de la provincia con quince días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la junta. Para ello, líbrense los correspondientes oficios y edictos que se entregarán al procurador solicitante para que gestione su publicación, debiendo acreditarlo ante el Juzgado dentro del plazo de quince días.

Así lo acuerda, manda y firma S. S.º Doy fe.

Santa Coloma de Farners, 14 de octubre de 2005.-El Secretario Judicial.-53.022.