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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar sucesivamente en Lliçà de Vall (Barcelona), calle Afueras, sin número, el día 7 de noviembre de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 8 siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuere preciso, de los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y en todo lo menester nueva aprobación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada en fecha 28 de junio de 2003, en lo referente a la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2001 y la aplicación de su resultado, como consecuencia de la auditoría realizada. Segundo.-Ratificación y en todo lo menester nueva aprobación de todos los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria y Ordinaria celebrada con fecha 30 de junio de 2005, en lo referente a la aprobación de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2002, 2003, 2004 y la aplicación del resultado de los mismos ejercicios. Tercero.-Ratificación y en todo lo menester nueva aprobación de todos los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria y Ordinaria celebrada con fecha 30 de junio de 2005, en lo referente a la reducción y simultánea ampliación de capital mixta. Cuarto.-Ratificación y en todo lo menester nueva aprobación de todos los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria y Ordinaria celebrada con fecha 30 de junio de 2005, en lo referente a la renovación de cargos del Órgano de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con la legislación vigente (artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas), se informa a los Señores accionistas que tienen a su disposición en las oficinas de la Compañía toda la documentación relativa a la Junta y, en concreto el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, y en particular el informe del Administrador sobre la reducción y simultánea ampliación de capital mixta, el informe del Auditor sobre la compensación de créditos y el Balance de Situación.

Lliçà de Vall, 17 de octubre de 2005.-El Administrador, Juan Albaladejo Martínez.-53.018.