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Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejero Delegado de esta sociedad cita a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 14 de noviembre del corriente año 2005, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la compañía, en la Gran Vía de les Corts Catalanes, número 582, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora expresados. Los asuntos a tratar en el orden del día son los siguientes: Primero.-Ratificación en la constitución de Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como de la configuración del Orden del Día y cualesquiera otros asuntos de su competencia, así como de los cargos de Presidente y Secretario. Segundo.-Cese del miembro del Consejo de Administración, don Ramón Costa Viver, y nombramiento como nuevo miembro del Consejo de Administración a la entidad Fonrestaura Participaciones, Sociedad Anónima. Tercero.-Modificación del artículo 20.º de los Estatutos Sociales referente a la remuneración del cargo de administrador. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como de las modificaciones propuestas, y el informe sobre las mismas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de octubre de 2005.-El Consejero Delegado, D. Josep Xavier Solano Madariaga.-54.606.