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Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de esta Sociedad, el día 28 de Noviembre próximo, a las 12 horas, se celebrará en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio e Industria de Lleida, (calle Anselmo Clavé, n.º 2) , la Junta General Ordinaria de Accionistas. De no reunirse el número suficiente de asistentes, se efectuará en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de resultados, y aplicación de los mismos, del ejercicio de 1.º de junio 2004 al 31 de mayo 2005. Segundo.-Aprobación de los actos de gestión realizados por el Consejo de Administración y el Director General de la sociedad. Tercero.-Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta en las formas establecidas por la Ley. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, así como la subsanación, aclaración e interpretación de los mismos.

De conformidad en lo dispuesto en el artículo 212, párrafo 2.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho al examen y obtención de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta en el domicilio social, así como solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

En Lleida, 18 de octubre de 2005.-Julián Corriá Mangrané, Presidente del Consejo de Administración. 53.653.