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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Pinares de Venecia, s/n, el próximo día 28 de noviembre, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.004. Cuarto.-Renovación de cargos. Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros. Quinto.-Asuntos Varios. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión. Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 14.1. c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho desde la presente convocatoria , a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y los informes de gestión y de auditores de Cuentas. Asimismo, tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Zaragoza, 25 de octubre de 2005.-David Morte Marco, Secretario del Consejo de Administración.-55.608.