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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Pedro I, S. A.», en su reunión del 19 de octubre del 2005, ha acordado por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Pamplona, avenida de San Ignacio n.º 12, piso 2.º izda., a las 19 horas del día 12 de diciembre de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en el caso de ser necesario, del día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección o, en su defecto, nombramiento de un Consejero. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la fusión de «Pedro I, S.A.» e «Iñigo Aritza, S.A. Sociedad Unipersonal» mediante la absorción de ésta por aquélla y consiguiente disolución sin liquidación de la sociedad absorbida con traspaso en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que no precisará ampliar su capital al ser titular del cien por cien de las acciones de la sociedad absorbida, todo ello de conformidad con el proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Navarra y previa aprobación, en su caso, de dicho proyecto de fusión así como del correspondiente balance de fusión. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones así como los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Pamplona, 19 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Alfredo Amilibia Elorza.-55.534.