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(En liquidación)

Se convoca a los accionistas de la entidad «Fundición de Aceros Especiales Cercos Sociedad Anónima, en liquidación», a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, el próximo día 10 de marzo de 2005, a las quince horas, en primera convocatoria, y el día 11 de marzo de 2005, a las quince horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar los asuntos que se relacionan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión del liquidador durante el ejercicio 2003, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad relativas al ejercicio 2003 y examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión del liquidador durante el ejercicio 2004, examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad relativas al ejercicio 2004 y examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el liquidador de la entidad, desde su nombramiento hasta la fecha actual, examen y aprobación, si procede, del Balance Final de liquidación de la entidad, así como las normas de reparto del haber resultante. Cuarto.-Delegación de Facultades. Quinto.-Aprobación del Acta de la Reunión.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, el órgano de administración, tiene expuestos en el domicilio social a la disposición de todos los accionistas, toda la información y documentación relativa a los puntos a tratar en el orden del día contemplados en la presente convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Rubí, 17 de febrero de 2005.-Liquidador, Jose María Riumbau Calaf.-6.464.