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Convocatoria Junta General de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 1 de febrero de 2005 se convoca a los señores accionistas de Futura House Hispania, S. A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día jueves 17 de marzo de 2005 en el domicilio social, calle Altamirano, 35 de Madrid, a las 20.30 horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2004. Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias por la sociedad. Cuarto.-Retribución de Administradores para el año 2005. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados pudiendo otorgar las escrituras de rectificación, subsanación y aclaración que resulten necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se prevé que exista quórum suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Altamirano, 35, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Madrid, 1 de febrero de 2005.-Presidente, Iván Fco. Rodríguez Puente.-6.505.