Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIAS DE JUNTAS GENERALES: ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

La mercantil Rosario Garrido Márquez, S. A., conforme a lo establecido en los artículos 95, 100, 101 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, y en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria y a continuación extraordinaria, a celebrar el día 16 de marzo de 2005, a las 17:00 horas, en la calle Buen Suceso, 6, 1º izquierda de Madrid, para tratar de los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, si procede, del Balance y Cuentas de resultados del Ejercicio 2003/2004, cerrado el 30 de septiembre de 2004. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de la Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio. Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Junta General Extraordinaria

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, si procede, de la transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada, para lo cual será necesario:

Aprobación de la nueva redacción de los Estatutos Sociales, específica para Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Aprobación de la conversión y canje de las 1.950 acciones nominativas existentes en 1.950 participaciones sociales con valor nominal de 60,10 euros cada una. Aprobación del redondeo del Capital Social a 117.195 euros. Aprobación del mantenimiento expreso de las obligaciones formales contraídas por la Sociedad, especialmente con el Administrador único y con respecto de los Auditores de Cuentas, anteriormente nombrados. Aprobación del mantenimiento del cierre al 30 de septiembre de 2005 del primer Ejercicio contable como Sociedad de Responsabilidad Limitada, a pesar de haberse iniciado este Ejercicio, el 1 de octubre de 2004 como Sociedad Anónima.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tanto la documentación contable, correspondiente a la Junta General Ordinaria, como el Proyecto de Modificación de Estatutos y demás documentación para la transformación en Sociedad de Responsablidad Limitada, se encuentran a disposición de los señores accionistas, hasta el día anterior a la celebración de las Juntas, en el Bufete del Letrado don Francisco Miguel García Fillol, sito en calle Ferraz, 35, 6º izquierda (Madrid).

Madrid, 14 de febrero de 2005.-La Administradora única, Rosario Velasco Garrido.-5.866.