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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo 17 de marzo de 2005, a las diez horas, en su domicilio social, calle Fresnedillas 13, 28035 Madrid, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos de la Junta General celebrada el 18 de octubre de 2004, consistentes en la aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2003 y 2004. Tercero.-Reducción de capital para compensar perdidas y aumento de capital simultáneo para superar el mínimo legal. Cuarto.-Autorización al consejo para ofertar a cualquier inversor la suscripción de acciones que no hayan sido objeto del derecho de suscripción preferente. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envió gratuito de dichos documentos.

Madrid,, 15 de febrero de 2005.-El secretario del Consejo. Don Pablo Arnús de Soto.-6.046.