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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Majestic, sito en Paseo de Gracia, número 70, de esta ciudad, el día 27 de Abril del 2005, a las 12,30 horas la ordinaria y a las 13,30 horas la extraordinaria, en primera convocatoria y en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2004, así como del informe de gestión. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Reelección y/o cese y nombramiento, en su caso, de cargos en el Consejo de Administración. Quinto.-Lectura, aprobación y firma del acta de la junta, si procede, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social de la misma, el texto integro de la propuesta de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general y demás informes preceptivos, de conformidad con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Sustitución de las acciones por títulos múltiples. Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración, para el señalamiento de las fechas en que deba llevarse a efecto la sustitución de títulos. Tercero.-Lectura, aprobación y firma del acta de la Junta, si procede, o en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social de la misma, el texto integro de la propuesta de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y demás informes preceptivos, de conformidad con el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 14 de marzo de 2005.-Secretario Consejo Administración. Juan Gabaldá García.-11.731.