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Junta ordinaria de accionistas

Los Administradores de esta sociedad han acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 4 de mayo de 2005 a las 16,30 horas, en el domicilio social de la misma, calle Provença, 101-103, de Barcelona, en primera convocatoria, y el 5 de mayo de 2005, a las 16,30 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, si fuere preciso, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y en lo menester aprobar de nuevo los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad celebrada en fecha 12 de julio de 2004, relativos a la aprobación de la gestión social del órgano de administración, aprobación de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2003 y de la aplicación del resultado del ejercicio social de 2003. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración, de las cuentas anuales (inventario-balance, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias) , del informe de gestión y de la aplicación del resultado del ejercicio social de 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, comprensivos de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto del ejercicio 2003 como del ejercicio 2004. Igualmente los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos, todo ello de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 17 de marzo de 2005.-El Administrador solidario, Carlos Zendrera Ferrés.-11.545.