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Convocatoria de Junta General

El Consejo de Administración de «Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el 9 de marzo de 2005, acordó, por unanimidad, convocar Junta General de Accionistas a celebrar, en el domicilio social carretera de Tui-A Guarda, kilómetro 46 (Eiras-O Rosal), el día 20 de mayo de 2005, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si fuera preciso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad durante el ejercicio 2004. Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias y/o ajenas. Cuarto.-Ampliación del Capital Social en la cuantía de 1.073.220,00 euros, mediante la elevación de 20,00 euros del nominal de cada acción, con cargo a reservas de libre disposición. Quinto.-Modificación de los artículos 5 y 8 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades que permita la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de las formas previstas en el art. 113 de la vigente Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

En relación con los puntos 1.º, 2.º y 5.º se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación, así como del informe justificativo de la ampliación de capital propuesta en el punto 4.º

O Rosal, 25 de abril de 2005.-José M.ª Fonseca Moretón, Presidente del Consejo de Administración. 18.158.