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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 26 de mayo de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día, 27 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Designación o, en su caso, reelección de Auditor. Cuarto.-Nueva redacción y refundición de los Estatutos sociales para adaptarlos a la nueva Ley y al modelo normalizado de la CNMV. Quinto.-Renovación de la autorización para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria el día 27 de mayo de 2005.

Madrid, 21 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Sanglas Gispert.-17.087.