Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 10 horas, el día 19 de mayo de 2005, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio económico de 2004, así como del informe de gestión e informe de auditoría. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación y, en su caso, elección cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones en cartera conforme el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Renovación o modificación, en su caso, de los acuerdos previos de aumento de capital social tomados en Juntas anteriores y delegación de facultades al Consejo de Administración, conforme el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Conforme lo dispuesto en el artículo 212, 144 y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación, pudiendo obtener el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Rubi, 19 de abril de 2005.-El Secretario, Vicent Ignasi Blanes Tort.-17.067.