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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 10 de junio de 2005, a las once horas, en la sala de juntas de la Cofradía de Pescadores Santa Clara de Ondarroa, calle Itxas Aurre, 12, en primera convocatoria, y el día 11 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Ratificación de la autorización para la adquisición por la sociedad de acciones propias dentro de los límites legales. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de reducción del capital social de la compañía por importe de 46.080,00 euros, mediante la amortización de las acciones en autocartera. Quinto.-Modificación consecuente del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social de la compañía. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 del T.R.L.S.A. Tienen derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que se provean en las oficinas de la sociedad, de la correspondiente papeleta de asistencia. También existe la posibilidad de hacerse representar por otro accionista, lo que deberá hacerse de manera expresa.

Ondarroa, 19 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Odriozola Gogenola.-19.138.