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Convocatoria de Juntas Generales

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Gremio de Consignatarios Mayoristas Concesionarios del Mercado Central de Pescados y Mariscos de Barcelona y provincia, sito en Barcelona, Mercabarna, Mercado Central del Pescado, el próximo 8 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día 9 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , y el informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores al efecto, en su caso.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Nombramiento de auditores de cuentas de la compañía para el ejercicio 2005.

Segundo.-Modificación del artículo 31.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Reelección y, en su caso, nombramiento de consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores, al efecto, en su caso.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 29 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Xampeny Baró.-19.460.