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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 9 de junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social de la misma, Rambla Nuestra Senyora 2-4 primera planta, de Vilafranca del Penedès, y en segunda convocatoria, el día 10 de junio 2005, a la misma hora y lugar anteriormente indicados, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión y de los auditores de cuentas, y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Designación de las personas que se determinen para elevar a públicos los anteriores acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2004, así como del informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Vilafranca del Penedès, 11 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Fdo. José Emilio Martín Relancio.-24.547.