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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las doce horas del día 10 de junio de 2005, en la calle Ferraz, n.º 17, 1.º derecha, 28008 Madrid y, en el mismo lugar y hora del día 13 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administradora única correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aumento del capital social, si procede, en 97.185,10 euros, mediante emisión de 4.859.255 nuevas acciones a la par de 0,02 euros de valor nominal, por compensación de créditos o por aportación dineraria. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 144.1,a) y c) y 156.1,b) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social o para su remisión gratuita, previa solicitud, el informe elaborado por la Administradora única sobre la ampliación de capital, los créditos a compensar, y la modificación de Estatutos, y el preceptivo informe del Auditor de cuentas sobre la existencia, liquidez, vencimiento y exigibilidad de los créditos y la exactitud de los datos contenidos en el informe de la Administradora única. Asimismo, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de abril de 2005.-El representante de la Administradora única, Lars Artur Ahlfert.-22.149.