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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Alcalá de Henares, calle Tinte n.º 2, 1.º A , el día 6 de junio de 2005 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio social 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social 2004. Cuarto.-Designación de Auditores de la Sociedad para los ejercicios sociales 2005, 2006 y 2007. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación especial de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con los dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, y obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de dichos documentos y, en particular, de las Cuentas Anuales, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Alcalá de Henares, 17 de mayo de 2005.-El Administrador Único, Narciso Montero García.-24.564.