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Junta General de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar con carácter de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Esplugues de Llobregat, calle Manuel Florentín n.º 26, en primera convocatoria el próximo día 11 de junio de 2005 a las 10 horas, y, en segunda convocatoria, si procede, el siguiente día 12 de junio de 2005 a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición y análisis global de la situación actual de la compañía. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Aviso: La acreditación para asistir a la Junta General, personalmente o por representación, deberá realizarse en el domicilio social de la entidad, sito en Esplugues de Llobregat, calle Manuel Florentín, número 26, los siguientes días: Miércoles 8 y Jueves 9 de junio de 2005, de 16 a 20 horas. A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, y a los efectos previstos en el artículo 112 de la misma ley, se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Por causa del quórum necesario para celebrar la Junta, es de prever que ésta se celebre en segunda convocatoria.

Esplugues de Llobregat, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Firmado Julián Ruiz Navazo.-22.478.